Иск против россиянина Александра Винника был подан прокуратурой США. Она требует у него и у биржи криптовалют BTC-e возместить 100 млн долларов.
По сведениям прокуратуры, Винник якобы нарушил американский закон о банковской тайне. В иске сказано, что россиян должен уплатить штраф в размере 12 млн долларов, а биржа криптовалют - более 88 млн долларов. Информацией об этом поделился Bloomberg.
Также в иске говорится о том, что руководство BTC-e, включая Винника, который якобы занимал высокую руководящую должность, не пыталось зарегистрировать свою деятельность в Финансовой разведке США. А также - не соблюдало предписания по борьбе с отмыванием денег, информацией о подозрительной финансовой активности не делилось.
Услугами биржи, по данным прокуратуры, сумели воспользоваться более 700 тысяч человек. Среди них было немало американских граждан.
