138
Совладелец украинского IT-холдинга Techiia Олег Крот подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах по ч. 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Согласно решению суда, правоохранительные органы арестовали его виртуальные активы. Об этом сообщил .
В материалах указано, что в 2017 году гражданин Бразилии Карлос Фузияма решил открыть дело в Украине. Для этого он зарегистрировал компанию ООО «Майнинг Экспресс», деятельность которой предусматривала открытие дата-центра.
По данным СМИ, для реализации проекта Фузияма привлек в качестве технических подрядчиков Крота и его коллегу. Сообщается, что во время работы между Олегом Кротом и Карлосом Фузиямой сложились доверительные отношения.
Согласно предоставленной информации, в период с 2017 по 2021 год Олег Крот склонил гражданина Бразилии к инвестированию в ряд проектов, среди которых строительство дата-центров, гостиничного комплекса с казино в Киеве, создание онлайн-сервиса ставок и закупку большого объема оборудования для майнинга криптовалют.
Как сообщил «Антикор», во время сотрудничества Крот стал получателем и распорядителем средств Карлоса Фузиямы. Он разработал фиктивный финансовый план и регулярно получал значительные суммы в криптовалюте на электронный кошелек.
Согласно материалам дела, на момент обращения Карлоса Фузиямы осенью 2022 года в правоохранительные органы, финансовый план оставался нереализованным, а криптовалюта, которой завладел Олег Крот, не возвращена инвестору.
В ходе расследования выяснилось, что под видом инвестирования в строительство отеля совладелец IT-холдинга Techiia завладел $35 млн в криптовалюте. Как стало известно СМИ, ему сообщили о подозрении и объявили в розыск. Общая сумма средств Фузиямы, которой завладел Крот под предлогом реализации «инвестиционных проектов», составляет около $110 млн, отметили журналисты.
Редакция Incrypted обратилась к IT-холдингу Techiia за комментариями, однако не получила ответа на момент публикации.
Напомним, в октябре 2023 года в Украине группу лиц по подозрению в вымогательстве криптовалют. Также сотрудники украинской Киберполиции международных хакеров, которые требовали до $70 млн в криптовалюте.
