Специалисты Chainaysis выяснили, что анонимный OTC-брокер из России отмывает с помощью криптовалют сотни миллионов долларов
Анонимный российский OTC-брокер отмыл с помощью криптовалют почти $270 млн с 2018 года. К такому выводу пришли специалисты Chainalysis.
Неизвестный брокер, в основном, пользуется двумя популярными биржами криптовалют. Однако какими именно, в отчете не сообщатся.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Всего с 2018 года анонимный посредник провел сделки на сумму в $265,1 млн. Примечательно, что депозитными являются всего четыре адреса, а общее число входящих транзакций составляет 5942 операции. В эквиваленте на биткоин, адрес получил свыше 30 тыс. BTC.
Специалисты аналитической фирмы подсчитали, что около $2 млн из $265 млн пришли с адресов программ-вымогателей Maze и Ryuk. Внебиржевой брокер также получил криптовалюту в размере $13,9 млн из даркнета, в частности с адресов даркнет-маркетплейса Hydra.
Темный крипторынок России
Более 9% всех биткоинов, полученных российским OTC-брокером, поступили с нелегальных адресов. Брокер также получает крупный объем криптовалют без транзакционной истории с бирж. По мнению Chainalysis, это означает, что средства изначально были депонированы в бумажной форме.
«Мы полагаем, что некоторые из них могут быть связаны с преступлениями вне сети, то есть преступлениями, доходы от которых изначально не поступают в криптовалюту», — сообщили в Chainalysis.
Например, на графике ниже видно, что брокер получил более 107 BTC с одной биржи, которая конвертировала фиатные деньги в криптовалюту.
Узнайте, как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain
В аналитической фирме полагают, что брокер также помогает конвертировать криптовалюту в наличные деньги. В частности, он проводит значительные операции в паре USDT-ETH с неким российским обменником (IE 1).
Предполагается, что обменник IE 1 имеет поддержку различных электронных платежных систем вроде Perfect Money.
Через обменник, российский брокер напрямую провел операции по паре USDT-ETH на $8,7 млн. Еще $1,4 млн брокер провел через сеть из 28 посреднических кошельков. Какие именно биржи и обменники участвуют в преступной деятельности, в Chainalysis не раскрыли.
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
