В понедельник, 27 марта, CFTC подала иск против BINANCE и ее генерального директора. Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвиняет их за вероятное нарушение правил торговли и деривативов.
Председатель CFTC Ростин Бехнам в своем выступлении на CNBC во вторник сообщил, что есть четкие документы, подтверждающие намерение Binance обойти закон. Он добавил:
«Это был довольно явный случай уклонения, и нам нужно было агрессивно вмешаться и сделать это как можно быстрее, потому что это было постоянное мошенничество — начиная с 2019 года — и постоянное нарушение Закона о товарных биржах»
Комиссия по торговле товарными фьючерсами уже в течение нескольких лет рассматривает это дело. В судебных документах содержатся внутренние чаты Binance. Среди них было письмо от Сэмюэля Лима, главного специалиста по соблюдению нормативных требований биржи. В нем написано:
«На первый взгляд, не видно, что у нас есть американские пользователи, но на самом деле мы должны привлекать их другими творческими способами» — якобы сказал Лим.
Ростин Бехнам также добавил, что Binance явно общалась с клиентами, и призывала их использовать VPN для сокрытия своего истинного местонахождения, чтобы получить доступ к глобальным рынкам.
