Основатель криптовалютной биржи Bitzlato Анатолий Легкодимов себя виновным в отмывании денег. В заявлении прокуроров сказано, что платформа обработала более $700 млн незаконных средств и была крупнейшим контрагентом даркнет-площадки Hydra.
Также прокуроры утверждают, что обвиняемый знал о том, что преступники используют его криптовалютную биржу, поскольку на ней «слабый контроль за незаконными денежными операциями».
Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николь Арджентьери заявил:
«Легкодимов руководил криптовалютной биржей, которая была открыта для преступлений и отмывания денег. Он наживался на обслуживании мошенников, и теперь ему придется за это расплачиваться».
В рамках соглашения о признании вины основатель Bitzlato согласился ликвидировать биржу и отказался от любых претензий на сумму примерно $23 млн.
Напомним, в январе 2023 года в США санкции против Bitzlato.
