Сервису инкриминировали отмывание около $2 млн. Преступная схема такова: сайт разделял полученную в биткоинах сумму на несколько небольших операций, затем добавлял к ним другие транзакции. Делалось это для того, чтобы скрыть детали платежей. Далее сумма, как положено, переводилась конечному адресату. При этом с клиентов взималась внушительная комиссия. Аналогичным образом осуществлялись транзакции с Litecoin и Bitcoin Cash.
Более того, сайт практически открыто пропагандировал среди своих пользователей противозаконную деятельность. На одной из страниц приводился перечень общепринятых мер, которые используются для борьбы с отмыванием денег. Здесь же указывались способы обхода этих мер с помощью сервиса Bestmixer.
«Уже одна эта публикация может служить поводом для предъявления обвинений, поскольку в большинстве стран подобные действия относятся к незаконным» – рассказал специалист по кибербезопасности, инициировавший расследование.
На данный момент домен и все серверы миксера находятся под контролем правительства. В ходе следствия проверялись суммы транзакций, IP-адреса и прочие детали платежей. Оказалось, что многие обменные операции осуществлялись незаконно – клиентами сервиса нередко выступали преступные группировки или люди, получившие прибыль противозаконными путями. После окончания расследования в Нидерландах, все данные по этому делу перенаправили в Европол.
