Содержание статьи:
Мошенники на протяжении веков придумывают новые методы выманивания денег - от продажи подделок предметов роскоши до финансовых пирамид. К сожалению, рост осведомленности и спроса на цифровые активы привел к тому, что искушенные злоумышленники начали быстро осваивать криптопространство, обманывая наивных пользователей.
Почему стало так много криптовалютного скама
Для злоумышленников в криптосфере особенно привлекательна возможность сохранять полную анонимность при совершении преступлений, легко заметать следы и быть практически неуловимыми для правоохранительных органов. Кроме того, многие биржи легкомысленно относятся к мерам безопасности, подвергая большому риску средства своих клиентов.
Нередки случаи, когда мошенники создают собственные платформы и под видом опытных участников рынка или от имени других компаний с проверенной репутацией предлагают криптоуслуги, обещая нереальную прибыль в кратчайшие сроки.
Увы, но сотрудничество с такими фирмами-однодневками заканчивается для неопытных пользователей потерей крупных сумм денег и проблемами с возвращением средств даже в судебном порядке.
Масштабы проблемы
Согласно исследованию компании CipherTrace, специализирующейся на безопасности блокчейнов, только с января по август 2019 года потери от деятельности киберпреступников превысили рекордные 4,3 млрд долларов, включая прямые кражи, мошенничество и незаконное присвоение средств.
Возглавляет список – скам-проект PlusToken, запустивший пирамидальную схему. Как утверждают китайские чиновники, количество его жертв на сегодняшний день превышает 100 000 пользователей, а доход фиктивной компании от незаконных действий составил более 2,9 млд долларов. Это огромная сумма, которой не могут похвастаться крупнейшие мошенники всех времен, не говоря уже о криптоиндустрии.
Схема Понци подобная PlusToken – один из самых популярных мошеннических инструментов на рынке. Поначалу проект выглядит вполне убедительным и законным, однако в какой-то момент бесследно исчезает, оставляя клиентов в недоумении и с опустошенными кошельками.
Эксперты настоятельно рекомендуют, прежде чем соглашаться на участие в сомнительных бизнес-схемах, попытаться получить максимум информации о проекте – найти публикации в авторитетных СМИ и отзывы пользователей, проверить партнерские отношения и понаблюдать за деятельностью компании.
Тревожными сигналами могут служить непрофессионально составленная white paper с множеством типографических ошибок и недостоверными исследованиями, обещание нереальных прибылей, минимум информации о членах команды и отсутствие активности в социальных сетях.
Blockchain Cuties Universe – жертва мошенничества
К сожалению, под прицел мошенников чаще всего попадают наиболее популярные легальные проекты, что пагубно влияет на их бизнес, репутацию и доверие клиентов. Одной из жертв стала известная коллекционная блокчейн-игра Blockchain Cuties Universe.
Недавно в сети появилась практически идентичная версия сайта, запущенная российской компанией Zooks Family. По словам представителей Blockchain Cuties, мошеннический проект полностью скопировал графику и контент, тем самым нарушив закон об авторских правах. При этом пользователи были введены в заблуждение, поскольку разрекламированная платформа позиционирует себя как официального партнера Blockchain Cuties.
Zooks Family предлагает ежедневный доход 3,7% в течение месяца и 185% за весь период при инвестировании 200 долларов в покупку цифрового питомца. Учитывая тот факт, что предполагаемые мошенники использовали арт авторитетного веб-сайта, большинство пользователей могут лишиться немалых средств, прежде чем поймут, что их обманули.
Команда Blockchain Cuties не сомневается, что криптоиндустрия в конечном итоге станет пространством, свободным от злонамеренных действий, которые наносят значительный ущерб репутации всей отрасли. Но для этого крайне важна повышенная бдительность, как компаний, так и пользователей.
