239
Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить компенсацию в размере $362 000 за нарушение санкций США против Ирана. Об этом сообщает OFAC.
Платформа добровольно раскрыла нарушения, имевшие место с октября 2015 по июнь 2019 года. В течение этого периода Kraken обработала 826 транзакций на сумму $1,7 млн для пользователей, которые находились в Иране.
По данным OFAC, это стало возможным из-за того, что биржа не внедрила систему блокировки IP-адресов, связанных с санкционными юрисдикциями.
После обнаружения проблемы Kraken начала использовать инструменты аналитики блокчейна для мониторинга нежелательной активности. Компания также наняла специального руководителя по санкциям, который возглавит ее усилия по соблюдению требований.
Для урегулирования претензий Kraken, помимо штрафа, инвестирует $100 000 в контроль соответствия.
Напомним, по данным Reuters, c 2018 года криптовалютная биржа BINANCE обработала связанные с Ираном транзакции на сумму $8 млрд, несмотря на санкции США в отношении страны.
