По его мнению, многие финансовые организации не осознают масштаб проблемы.
Своей точкой зрения по вопросу специалист поделился во время выступления на посвященной решению проблем отмывания денег виртуальной конференции в Лас-Вегасе. Кеннет Бланко уверен в том, что команды многих финансовых организаций до сих пор не понимают, как именно рынок цифровых активов влияет на их бизнес. В том числе, по его мнению, не все специалисты банковской сферы знают, как отслеживать противозаконные операции, при помощи которых мошенники отмывают деньги.
Кеннет Бланко считает, что банки должны еще раз тщательно изучить действующую AML-политику (направлена на контроль операций, которые имеют отношение к отмыванию средств). Все проблемы в обозначенной области, по его мнению, в любом случае будут вскрыты в ходе проведения проверок.
«Для ясности, уточню, - биржи цифровых активов – не единственные платформы, которые оказались под давлением связанных с криптооперациями рисков. Такие риски характерны не только для финансовых сервисов и криптообменников. Банки также должны думать об аналогичных проблемах», - пояснил свое видение ситуации Кеннет Бланко отметив, что во время проверки организаций со стороны FinCEN и других контролирующих органов специалисты будут уделять особое внимание обозначенной проблеме.
Напомним, ранее исследователи компании CipherTrace пришли к выводу о том, что банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций.