Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, деятельность Digital Currency Group (DCG) привлекла внимание американских регуляторов.
Министерство юстиции США по Восточному округу Нью-Йорка совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует внутренние переводы между DCG и Genesis Global Capital.
Напомним, что Genesis входит в структуру DCG. Прокуроры уже направили запросы на получение документов и проведение интервью с сотрудниками обеих компаний. SEC сделала аналогичные запросы.
Пока официальных данных на этот счет нет, равно как нет и обвинений в сторону DCG. Представитель «криптоконгломерата» заявил, что не знает о проведении расследования:
«У всех компаний в структуре DCG сильная корпоративная культура, все мы ведем бизнес на законных основаниях. Мы не знаем и у нас нет причин предполагать расследование со стороны Восточного округа Нью-Йорка».
Отметим, что о расследовании в отношении Genesis Global Capital стало известно еще в ноябре прошлого года. Однако, до сих пор материнскую компанию DCG это не касалось.
Читайте также:
- Биткоин по $40 000: Эрик Вурхис сделал прогноз по срокам
- CoinShares: Приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты снизился на 95% в 2022 году
- Arcane Research: BINANCE подмяла почти весь мировой криптовалютный рынок
- Топ-менеджер Circle: «Прошлый год был похож не на криптозиму, а на ледниковый период»
- Колин Ву: Крупные инвесторы ждут падения эфира до 400 долларов
- Марк Кьюбан: «Новым ударом для криптовалют станет подделка объемов торгов на биржах»
- WSJ: Кризис Alameda и FTX начался за несколько лет до банкротства биржи
- Hut 8 отчиталась о снижении количества добытых биткоинов
- Создатель проекта NFT Mutant Ape Planet арестован по обвинению в обмане инвесторов
- Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным в совершении уголовных преступлений
