Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. названа одним из ключевых контрагентов платформы цифровых активов Bitzlato, которую обвиняют в обработке миллионов долларов, полученных незаконным путём.
Напомним, во вторник российский основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами по обвинению в сокрытии доходов от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками на сумму более $700 млн.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов указала в приказе, что «примерно две трети получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством».
При этом, в документе Минфина США, Binance названа крупнейшим получателем биткоинов в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года. Даркнет Hydra и финансовая пирамида Финико заняли второе и третье места.
В этом смысле заявление криптобиржи Binance звучит несколько нелогично:
Binance оказала существенную помощь международным правоохранительным органам в рамках этого расследования. Это свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру.
В криптосообществе высказываются мнения, что пафос властей по всеобщей борьбе с преступной схемой Bitzlato не соответствует масштабу небольшой биржи. Вполне вероятно, что это выпад против Binance.
