Исследователь OXT Ergo и фирма по анализу криптоданных ARKHAM Intelligence провели совместный анализ третьего по величине баланса биткоин-кошелька, которым, как они считают, предположительно владеет торговая платформа Robinhood.
И это не единственная торговая фирма, вошедшая в топ-10 кошельков по количеству BTC. Возглавляет «Список биткоин-миллионеров» крупнейшая в мире криптобиржа Binance, адрес которой «34xp4» по состоянию на 1 сентября 2023 года хранил 248 597 BTC стоимостью $6,4 млрд.
Последняя транзакция в кошельке, созданном 18 октября 2018 года, состоялась 7 января 2023 года. И неудивительно: это холодный кошелёк, поэтому его активность ограничена.
Топ-10 биткоин-кошельков (BTC) по состоянию на 1 сентября 2023 года.
В первый день сентября 2023 года второй по величине кошелёк BTC содержал 178 010 BTC на сумму $4,58 млрд. Он известен как «bc1qg» и принадлежит и управляется криптобиржей Bitfinex. Он создан 2 февраля 2020 года, последняя транзакция по нему прошла 30 марта 2023 года.
Третий по величине кошелёк идентифицирован как холодный кошелёк Robinhood «bc1ql», который содержит 118 300 BTC на сумму чуть более $3 млрд. Четвёртый по величине кошелёк BTC также контролируется Binance, по адресу «39884» находится 115 177 BTC на сумму $2,9 млрд.
Пятый кошелёк принадлежит и управляется правоохранительными органами США, указано на панели инструментов Arkham. Владение кошельком «bc1qa» приписывалось покойному руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Эти средства были украдены во время взлома Bitfinex в 2016 году и помещены на этот адрес после конфискации. Запасы правительства США в размере 94 643 BTC оцениваются в $2,4 млрд.
Шестой по величине биткоин-адрес «37XuV» не имеет маркировки на панели инструментов Arkham, однако информация по нему доступна в обозревателе блокчейна oxt.me.
19 января 2020 года пользователь под ником Wolf755 заявил, что шестой по величине биткоин-адрес принадлежит Huobi. Он был создан 4 июля 2021 года, и с тех пор средства с него никуда не перемещались. На 1 сентября 2023 года его баланс равнялся 94 505 BTC, что эквивалентно $2,4 млрд.
Седьмой в рейтинге BTC-адрес «1Feex» помечен на Arkham как принадлежащий «Mt Gox Hacker». Восьмым по величине BTC-кошельком на 1 сентября являлся «bc1qa», который контролируется и принадлежит правительству США. Средства в этом кошельке получены в результате взлома Silk Road, и в этом год монеты могут быть проданы. Адрес «bc1qa» содержит около 69 370 BTC на сумму $1,78 млрд.
На девятой позиции криптокошелёк «3LYJf», также принадлежащий Binance с балансом 68 200 BTC на $1,75 млрд. Он поддерживает синтетический биткоин, выпущенный в Binance Smart Chain и известный как BTCB. На Arkham он обозначен как «резервный BTCB», созданный 18 ноября 2022 года, в этот же день отмечена его последняя транзакция.
Наконец, десятый по величине BTC-адрес «bc1qd» содержит 59 300 BTC на сумму $1,5 млрд. Исследователь сети Ergo предположил, что этот кошелёк является холодным хранилищем BFX. Это означает, что два из десяти крупнейших биткоин-кошельков не идентифицированыы.
