Криптовалюта сравнительно редко используется для отмывания средств, говорится в последнем отчете организации SWIFT, к платежной системе которой подключены банки всего мира. Для этих целей по-прежнему применяются в основном традиционные методы, такие как подставные компании, специализирующиеся на обналичивании денег фирмы, взлом банкоматов и т.д.
«Выявленные случаи отмывания денег с помощью криптовалют остаются относительно редкими по сравнению с объемами отмывания денежных средств традиционными методами», — говорится в отчете SWIFT.
В организации отметили, что случаи, когда преступники успешно отмывали крупные суммы с помощью криптовалют пока единичны, но в будущем цифровые активы, вероятно, станут использоваться в преступных целях чаще. Это связано с тем, что на рынке появляется все больше монет, которые сосредоточены на обеспечении анонимности. Также растет популярность «миксеров», это специальные сервисы, которые позволяют за небольшую плату смешивать и запутывать транзакции в криптовалюте.
В феврале известный трейдер Уоррен Баффет заявил, что биткоин в большинстве случаев используется для незаконного перемещения капитала. Криптовалюта напоминает миллиардеру кейсы, которые раньше применялись для перевоза денег из одной страны в другую.
- ФБР: криптовымогатели получили $144 млн в Bitcoin за последние шесть лет
- Афера на миллиарды долларов. Самые крупные криптовалютные пирамиды
- ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через BTC. Помог Instagram
