Так, согласно крипто-эксперта ZachXBT, один из «умельцев» за 45 дней запустил 114 фейковых мем-коинов. В каждой из этих схем полученные деньги поступали на один и тот же адрес — 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47.
Как это работает? Пользователь выпускает фейковый токен (шиткоин), прикрываясь популярным интернет-мемом. Затем он «подогревает» курс актива, скупая и продавая его обратно.
Боты, видя, что курс растет, начинают инвестировать в проект. На подъеме юзер «сливает» все токены и выводит прибыль. Вариантов такой схемы много, от простейших вариантов до продуманного рагпула с предварительным продвижением токена.
В «ветке» Twitter ZachXBT отметил, что проектов может быть значительно больше. В его анализ попали только те из них, которые принесли организатору мошеннической схемы какие-то дивиденды.
На каждом «обороте» этот «умелец» получает, предварительно, 0,1-0,2 ETH чистой прибыли (с учетом газа). То есть около $200. Не трудно посчитать, что за полтора месяца пользователь заработал почти $23 тысячи.
Почему это не обнаружили крупные CEX, поскольку юзер использует платежную систему Coinbase? Он перебрасывает небольшие суммы, так что отследить его активность непросто.
