FTX Trading 20 июля подала в суд на основателя криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрида и других бывших руководителей площадки с целью возместить более $1 млрд, которые те якобы незаконно присвоили до того, как FTX начала процесс банкротства, сообщает Reuters.
В жалобе, направленной в суд штата Делавэр по делам о банкротстве, среди ответчиков также фигурирует Кэролайн Эллисон, которая руководила хедж-фондом Alameda Research, экс-глава отдела технологий FTX Гэри Ван и бывший техдиректор криптобиржи Нишад Сингх.
Представители FTX утверждают, что ответчики постоянно присваивали средства для финансирования роскошных кондоминиумов, политических взносов, инвестиций и других личных проектов, совершая таким образом «одно из крупнейших финансовых мошенничеств за всю историю».
Предполагаемые мошеннические транзакции проводились с февраля 2020-го по ноябрь 2022 года, когда FTX подала заявку на защиту в соответствии с гл. 11 Кодекса США о банкротстве. Применение этой главы предполагает реорганизацию компании для сохранения бизнеса.
Также криптобиржа FTX потребовала возврата $71,5 млн по благотворительным программам. Часть денег получила компания Latona под видом «инвестиций и пожертвований в медико-биологические организации».
Процедура банкротства группы компаний FTX длится уже несколько месяцев. Управляющие компании начали заниматься возвратом средств от получателей пожертвований экс-главы биржи Бэнкмана-Фрида и его бывших коллег еще в конце декабря 2022 года. В компании заявили, что если переведенные ранее средства не будут возвращены добровольно, то представители FTX обратятся в суд с требованием вернуть не только сами деньги, но и проценты по ним, которые будут начисляться с даты подачи документов в суд.
В июне управляющие FTX восстановили $7 млрд ликвидных активов биржи. Бывшее руководство криптоплатформы использовало по своему усмотрению средства клиентов с момента ее основания, утверждалось в судебных документах.
