212
С 1 сентября 2023 года в Великобритании вступило в силу правило The Travel Rule. Оно призвано повысить прозрачность транзакций в криптовалютах и ограничить действия мошенников.
The Travel Rule is designed to bring greater transparency to cryptoasset transfers, making it harder for criminals to use #crypto for illegal activity.https://t.co/kmB6rgMn5e
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) August 17, 2023
Нововведения направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. С 1 сентября работающие с криптоактивами компании имеют право блокировать транзакции, если они нарушают законодательство Великобритании.
Напомним, 17 августа 2023 года Управление финансового надзора Великобритании (FCA) новые правила в отношении поставщиков виртуальных активов. Ведомство потребовало, чтобы находящиеся в стране поставщики услуг виртуальных активов (VASP) «собирали, проверяли и обменивались информацией о передаче криптоактивов».
Согласно документу, если входящий платеж получен от физического или юридического лица из зарубежной юрисдикции, которая не внедрила новое правило, VASP должен «самостоятельно провести оценку на основе степени риска». А затем принять решение, стоит ли делать криптоактивы доступными для бенефициара.
То же правило будет применяться и к британцам, желающим отправлять платежи за пределы Великобритании.
The Travel Rule было создано Целевой группой по финансовым действиям агентства ООН в июне 2019 года. Оно действует в ряде других стран, включая США, Германию, Японию, Сингапур, Канаду, Нидерланды.
В июне 2023 года Великобритания закон о регулировании криптовалют. Спустя месяц правительство страны предложение приравнять цифровые активы к азартным играм.
