241
На руководителей и сотрудников компании с офисом в «Москва-Сити» завели уголовное дело по статье о мошенничестве за махинации с криптовалютой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Девятерых фигурантов дела заключили под стражу, двоим запретили определенные действия, уточнила она.
Злоумышленники организовали работу call-центра, сотрудники которого находили желающих инвестировать в криптовалюту граждан и предлагали им перевести средства в рублях на банковскую карту. Для обзвона мошенники использовали номер, зарегистрированный на гражданина Молдовы, а банковский счет был зарегистрирован на имя гражданина Украины.
После получения денег задержанные покупали биткоин, затем предоставляли клиенту доказательства, что сделка прошла успешно, а после похищали криптовалюту и переставали выходить на связь, рассказала Волк.
Сейчас проводится проверка задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в период 2020–2022 годов в отношении жителей разных регионов России и причинении им ущерба на сумму свыше 30 млн руб.
В июле сообщалось, что дело о хищении более 3 млрд руб. с криптобиржи WEX будет рассматривать Мещанский суд Москвы. На недвижимое имущество обвиняемого Алексея Иванова и «добровольно внесенные» им средства на 4,3 млрд руб. ранее был наложен арест.
