В Южной Корее взят курс на расследование преступлений с криптовалютами

Спустя несколько недель после того, как власти Южной Кореи провели обыски на местных криптовалютных биржах в связи с расследованием краха экосистемы Terra (LUNA), прокуратура страны произвела первые аресты в рамках другого расследования, связанного с криптовалютами.

Три человека были задержаны по подозрению в торговле криптовалютой без необходимого разрешения, за фальсификацию финансовых данных и предоставление их банкам, а также за проведение подозрительных операций с иностранной валютой на сумму $ 3,4 млрд.

По сообщению местной газеты Chosun Ilbo, арестованные связаны с платформой денежных переводов, которая перевела 400 миллиардов вон (около $ 307 млн) за границу через многонациональный сеульский банк Woori Bank. Это позволило им заработать на арбитраже.

Кроме того, подозреваемые могли злоупотреблять «премией кимчи» или разницей цен на криптовалюту на южнокорейских и зарубежных биржах.

Согласно информации Национальной службы финансового надзора, транзакции на сумму 1,6 трлн вон (около $ 1,2 млрд долларов) были проведены через пять отделений банка Woori Bank с мая 2021 года по июнь 2022 года.

Были обнаружены ещё 2,5 триллиона вон (около $ 1,9 млрд), прошедшие через 11 отделений Shingan Bank с февраля 2021 года по июль 2022 года.