Согласно данным регистрационных бюро, криптовалютная биржа BINANCE зарегистрирована на Каймановых островах и Сейшелах.
В 2017 году Binance зарегистрировала компанию Binance Holdings Limited в Джорджтауне (Каймановы острова). Согласно документу о корпоративной взаимосвязи, она зарегистрирована как штаб-квартира Binance. В марте 2018 года Binance использовала данный адрес при регистрации нескольких товарных знаков с названием и логотипом Binance.
Этот факт может повлиять на деятельность Binance в Европейском Союзе. ЕС уже заявил, что включит Каймановы острова в черный список офшорных зон.
В 2019 году Binance зарегистрировала компанию Binance Investments Company в Маэ (Сейшельские Острова). Биржа провела тактические инвестиции, например финансирование китайской медиакомпании Mars Finance в сентябре 2019 года.
Binance всегда было трудно найти страну для ведения своей деятельности. Впервые биржа была запущена в Шанхае (Китай), а затем генеральный директор Binance Чанпэн Чжао решил переехать в Японию (это было в августе 2017 года, когда китайское правительство только собиралось запретить работу криптовалютных бирж).
Команда переехала в Японию, но через две недели Управление по финансовым услугам Японии потребовало получить лицензию, причем ограничения оставались весьма строгими.
Затем Чжао объявил, что новым домом будет Мальта.
«На Мальте у нас есть офисы для обслуживания клиентов и сотрудники, отвечающие за соблюдение нормативных требований, но это не штаб-квартира, а своего рода духовная штаб-квартира. Об этой стране думают люди, когда думают о Binance», — сказал директор по росту Binance Тед Лин.
«Намек на то, что у Binance нет офисов и людей на Мальте оскорбляют сотрудников здесь. Как вы можете видеть на их веб-сайте, они все еще набирают сотрудников в области соблюдения нормативных требований, безопасности и обслуживания клиентов. Как арендодатель, я могу подтвердить, что они растут и расширяются», — заявил генеральный директор Chiliz Александр Дрейфус.
Тем не менее, были утверждения, что присутствие биржи на Мальте является всего лишь фикцией и ее финансовые отчеты за 2018 год не содержали транзакций, сделок и сумм уплаченных налогов.
Проведенное The Block расследование показало, что значительная часть технической команды Binance по-прежнему базировалась в офисе в Шанхае. Согласно отчету, сотни сотрудников работали там до закрытия.
Тогда Чжао ответил на статью:
«У Binance нет офиса в Шанхае уже более двух лет», а ранее сказал: «Офис и штаб-квартира — это старые концепции, такие как SMS и MMS».
