США против Binance: три пункта обвинения

Binance за­пла­тит самый боль­шой штраф в ис­то­рии крип­то­ва­лют за сго­вор, от­мы­ва­ние денег и на­ру­ше­ние санк­ций.

Binance, круп­ней­шая в мире плат­фор­ма для тор­гов­ли крип­то­ва­лю­та­ми, со­гла­си­лась за­пла­тить штраф в раз­ме­ре $4,3 млрд, чтобы пре­кра­тить уго­лов­ное рас­сле­до­ва­ние про­тив нее и ее ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра Чан­пе­на Чжао (CZ), ко­то­рый также при­знал свою вину и ушел в от­став­ку. Это самый боль­шой штраф, ко­гда-ли­бо на­ло­жен­ный на ком­па­нию в сфере крип­то­ва­лют, и он сви­де­тель­ству­ет о жест­ко­сти пра­ви­тель­ства США в борь­бе с на­ру­ше­ни­я­ми за­ко­нов и санк­ций в этой от­рас­ли.

По сло­вам ми­ни­стра юс­ти­ции США Мер­ри­ка Гар­лан­да (Merrick Garland) BINANCE и CZ при­зна­лись в том, что они со­зна­тель­но об­хо­ди­ли за­ко­ны США, поз­во­ляя аме­ри­кан­ским кли­ен­там тор­го­вать на плат­фор­ме Binance.com без ре­ги­стра­ции и про­вер­ки лич­но­сти. Кроме того, они при­зна­лись в том, что они кон­тро­ли­ро­ва­ли плат­фор­му Binance.US, ко­то­рая была со­зда­на как от­дель­ная и неза­ви­си­мая плат­фор­ма для аме­ри­кан­ских ин­ве­сто­ров. Гар­ланд за­явил, что Binance и CZ «со­зда­ли ми­ни-оф­шор для крип­то­ва­лют, ко­то­рый поз­во­лял им из­бе­гать от­вет­ствен­но­сти и укло­нять­ся от на­ло­гов».

Пра­ви­тель­ство США также об­ви­ни­ло Binance и CZ в на­ру­ше­нии за­ко­нов, на­прав­лен­ных на борь­бу с от­мы­ва­ни­ем денег, не ре­ги­стри­руя свою де­я­тель­ность в ка­че­стве биржи, бро­ке­ра или кли­рин­го­во­го агент­ства. По дан­ным след­ствия, Binance и CZ пе­ре­ме­ши­ва­ли и пе­ре­на­прав­ля­ли ак­ти­вы своих кли­ен­тов по сво­е­му усмот­ре­нию, в том числе на соб­ствен­ную ком­па­нию CZ под на­зва­ни­ем Sigma Chain, ко­то­рая за­ни­ма­лась тран­зак­ци­я­ми с крип­то­ва­лю­та­ми в раз­ных юрис­дик­ци­ях.

Кроме того, пра­ви­тель­ство США об­ви­ни­ло Binance и CZ в на­ру­ше­нии санк­ций, на­ла­га­е­мых США на опре­де­лен­ные стра­ны, ор­га­ни­за­ции и лица, предо­став­ляя им до­ступ к своим услу­гам. Среди них были Иран, Се­вер­ная Корея, Сирия, Ве­не­су­э­ла, Рос­сия и Китай. Пра­ви­тель­ство США также утвер­жда­ет, что Binance и CZ скры­ва­ли факт того, что они сме­ши­ва­ли мил­ли­ар­ды дол­ла­ров ак­ти­вов ин­ве­сто­ров и от­прав­ля­ли их тре­тьей сто­роне, Merit Peak Limited, ко­то­рая также при­над­ле­жит CZ.

В рам­ках со­гла­ше­ния с пра­ви­тель­ством США Binance и CZ со­гла­си­лись за­пла­тить штраф в раз­ме­ре $4,3 млрд, из ко­то­рых $2,5 млрд будут на­прав­ле­ны в фонд ком­пен­са­ции для по­стра­дав­ших кли­ен­тов, а $1,8 млрд будут пе­ре­чис­ле­ны в казну США. CZ также со­гла­сил­ся при­знать свою вину и уйти в от­став­ку с поста ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра Binance, пе­ре­дав управ­ле­ние ком­па­ни­ей сво­е­му за­ме­сти­те­лю Брай­а­ну Брук­су (Brian Brooks), быв­ше­му ру­ко­во­ди­те­лю Binance.US.