104
В стране инициировано расследование деятельности BINANCE из-за подозрений в связи с мошенническими организациями и криптовалютными пирамидами. Регулятор Бразилии повторяет действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других государственных органов, занимающихся контролем безопасности в сфере цифровых активов.
В стране уже больше месяца ведется расследование финансовых пирамид. Недавно правоохранительные органы обнаружили, что криптовалютная биржа, как утверждается, не препятствовала мошенникам, «отмывающим» деньги. Из-за этого 21 июня в парламент поступил запрос на вызов Гильерме Хаддада (директора Binance Brazil) для выступления перед бразильскими властями.
Конгрессмен Альфредо Гаспар, член Комиссии по расследованию финансовых пирамид (CPI), ранее заявил, что Binance могли использовать такие компании, как Ever Operations and Investments и Braiscompany. По мнению специалиста, биржа стала идеальным пространством для мошенников, из-за чего необходимо провести глубокий анализ ее деятельности и применить соответствующие меры по защите граждан Бразилии.
Ранее Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) уже оказывал давление на Binance, чтобы прекратить торговлю фьючерсными продуктами в Бразилии. Об этом писало местное издание Do Bitcoin. По мнению экспертов, если регулятор в ходе дополнительных проверок обнаружит нарушение законов, торговую платформу лишат лицензии на оказание услуг, связанных с криптовалютой.
