Международная команда разработчиков и инвесторов, объединенная в состав проекта Noah Foundation Team, опубликовала подробный анализ признаков скама, с которым приходится сталкиваться инвесторам и обычным пользователям сети при работе на крипторынке.
Отмечается, что среди финансовых афер последнего времени скам занимает сегодня значительное место.

Этот тип мошенничества связан с проводимыми ICO, криптовалютами и другими элементами крипторынка.
По оценкам Noah Foundation Team, криптовалютный скам в целом похож на классическое мошенничество, но имеет отличительные особенности.

Прежде всего это его размеры.

По данным Bitcoin.com, размер ежедневных потерь инвесторов, который они несут от криптовалютного скама, оценивается сегодня в размере $9 млн,
Прогнозы также не обнадеживающие.

По данным того же издания, Согласно имеющимся потери, которые понесут инвесторы в течение 2018 года, составят не менее $3,25 млрд.
Виды криптовалютного скама
Криптовалютный скам можно встретить в разных формах проявления, пишут исследователи.

В первых очередь, выделяется скам, связанный с мошенничеством при проведении ICO.
Примером такого скама можно назвать случаи, когда инвесторам предлагается вкладывать средства в ICO для развития проектов, за которыми реально ничего не стоит.

Другой вариант ICO-скама — это попытки заставить инвесторов совершать платежи по фальшивым адресам, уводя тем в сторону самым средства, предназначенные для поощрения законных разработчиков.
Второй вид криптовалютного скама связан с кражей персональных данных пользователей.

Это дает скаммерам возможность перехватывать доступ к приложениям, установленным в мобильном телефоне.

Одним из таких «важных» приложений может быть «горячий» криптокошелек, размещенный в смартфоне.

Получая возможность манипуляций с ним, скамеры выводят средств пользователябез его согласия.
Еще один вид криптовалютного скама, который выявляют исследователи, связан с созданием фейковых криптокошельков для хранения криптовалют.

Для их создания мошенники открывают фейковые веб-сайты или создают фейковые приложения.

Они «имитируют» создание реального криптокошелька, хотя фактически он оказывается «скомпрометированным» уже на стадии его генерации.
Еще одним вид криптовалютного скама, с которым может столкнутся инвестор, отмечают исслдеователи — это программы, которые нацелены на выманивание и кражу криптовалютных денежных средств пользователя.

По своему типу эти программы близки к программным вирусам, однако у них есть своя специфика — они нацелены на кражу криптовалютных средств.
Семь отличительных признаков криптовалютного скама
Исследователи из команды Noah Foundation Team выделяют семь признаков, по которым можно отличить скам от полноценных предложений.
Главный и наиболее очевидный признак, по мнению исследователей, проявляется в ситуациях, когда скамеры предлагают нереально высокие проценты или доход на вложенные инвестиции.

Впрочем, оценить это непросто, учитывая, что рост крипторынка в прошлом году отличался высокими темпами.

Тем не менее, по мнению исследователей, хотя оценки носят индивидуальный характер, но тем не менее, кратное завышение может служить явным признаком того, что перед вами скам.
Вторым явным признаком скамеров является отсутствие подробного описания предлагаемого проекта, где можно оценить его особенности и перспективы.

Отсутствие деталей позволяет скаммерам искажать результаты, которые они планируют получить в ходе реализации проекта.

Тем самым, скаммеры пытаются ввести инвесторов в заблуждение, не позволяя им иметь возможности для проверки достижения поставленных целей.
Следующий признак скаммеров — отсутствие ссылок для прямых коммуникаций с разработчиками проекта.

Скаммеры обычно ограничиваются публикацией только адресов на страницы в социальной сети, ссылками на веб-сайт без прямых контактов или другие онлайн-каналы доступа, использование которых не позволяет получить выход на физических лиц, стоящих за проектом.
Четвертым признаком скаммеров исследователи называют отсутствие «Манифеста» («WhitePaper») проекта.

Этот элемент считается обязательным для любых ICO-проектов, связанных с криптовалютами, поэтому его отсутствие выглядит очевидным признаком скама.

Тем не менее, многие инвесторы до сих пор не обращают внимания на его отсутствие, отмечают исследователи.
Важным признаком присутствия скаммеров являются особенности размещения ими программного кода.

Этот программный код должен быть открытым.

Через предоставляемую ссылку любой желающий может познакомиться с полным текстом программ в поддержку проекта.

Если этого нет, то проект скорей всего имеет признаки скама.
Скаммеры также не брезгуют искажением правил депонирования криптовалютных средств, которые инвестор вкладывает на этапе ICO.

Эти условия позволяют предотвратить вывод денежных средств инвестора, что в теории может быть осуществлено при получении согласия со стороны одного или несколько подтвержденных членов сообщества используемой криптовалюты и одного из членов ICO-проекта.

Чтобы этого не произошло, честные разработчики описывают правила, устраняющие такую возможность.

В отличие от скаммеров, которые не предерживаются таких правил.
Последний, но крайне важный фактор, позволяющий распознать скаммеров — это присутствие в списочном составе ICO-проекта «нереальных», «мертвых душ».

Распознать это непросто, считают исследователи, потому что информация о проектах доступна только онлайн.

Однако если инвесторам удается тем или иным способом узнать о существовании в команде «разработчиков» «мифических», анонимных лиц, то часто это является признаком того, что в проекте присутствуют «темные» стороны или «разработчики» стремятся скрыть от инвесторов и общества важные детали, граничащие со скамом.

Одним из способов, позволяющих распознать «мертвых душ», считают исследователи — это появление фейковых профилей в социальных сетях для членов команды «разработчиков».