Парагвай готовится ввести регулирование индустрии криптовалют со следующего года.
На прошлой неделе глава Управления по борьбе с отмыванием денег в Латинской Америке (SEPRELAD) объявил о проведении общенационального крипто-аудита. Каждый из поставщиков услуг цифровых активов Парагвая (VASP) получил указание предоставить регулятору доступ к информации о транзакциях.
Массовый аудит криптоиндустрии в стране, инициированный июньским руководством FATF, поможет правительству Парагвая оценить внутреннюю индустрию криптовалюты и внедрить соответствующие правила уже в первой половине 2020 года.
Данные аудита помогут оценить степень распространения цифровых активов в стране, а также станут основной для «разработки нормативных актов регулирования и снижения рисков незаконного использования криптовалют».
Теперь крипто-майнеры, внебиржевые (OTC) торговые площадки, биржи и другие игроки крипторынка должны будут зарегистрироваться у регулятора и осуществлять базовый надзор за действиями своих клиентов - использовать протоколы борьбы с финансированием терроризма (CFT) и процедуры AML/ KYC.
