Вчера, 15 июня, Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) опубликовал приказ о правоприменительных действиях против крипто-лендера Abra. В нем он обвиняет компанию и ее основателя Уильяма Бархидта в мошенничестве.
По данным агентства, фирма потеряла свою платежеспособность в конце марта этого года. Несмотря на это руководство компании, в том числе и Бархидт, продолжил продвигать инвестиции в продукты Abra Earn и Abra Boost.
«Предполагаемое неправомерное поведение включает в себя намеренное сокрытие финансовых потерь, дефолты по кредитам и перевод средств на Binance» — в приказе.
Уведомление также распространяется на Plutus Lending. Эта компания и Abra Trading тайно переводили средства клиентов, полученные в рамках промо указанных выше продуктов, в Binance. По состоянию на февраль 2023 года, тут содержалось около $118,5 млн.
У Abra также есть непогашенные обязательства со стороны Genesis, Babel Finance, 3AC на общую сумму в $70 млн. В конце марта представители властей провели переговоры с Бархидтом и представили свои выводы.
Как указано в приказе, основатель Abra никак не отрицал факт неплатежеспособности. Однако он все же продолжил продвигать услуги своей платформы. Интересно, в сентябре 2022 года Abra о планах запустить банк в США. Предполагалось, что это будет первый регулируемый финансовый контрагент, который сможет принимать депозиты в криптовалюте. Но теперь, судя по всему, это не произойдет.
