Канадец Луис Онг был арестован за нелицензированную торговлю криптовалютами и отмывание денег, кроме этого федеральные агенты конфисковали у него биткоины и наличные на сумму $1,1 млн.
Онг привлек внимание Министерства внутренней безопасности США еще в 2016 году, когда опубликовал в интернете объявление с предложением биткоинов.

Федеральные агенты под прикрытием связались с ним и договорились купить биткоины на $12000.

Онг встретился с ними в McDonald’s и продал биткоины за наличные.

Агенты решили привлечь Онга за более крупное предложение и договорились о другой сделке на $50000.
Онга обвинили во взимании крупных комиссионных и в том, что он не хотел спрашивать у клиентов, откуда берутся деньги на покупку криптовалюты и на что эта криптовалюта тратится.

Но ФБР отпустила Онга, взяв с него обещание больше не торговать криптовалютой.
Однако Онг продолжил торговлю и агенты под прикрытием купили у него биткоины еще три раза.

После этого Онг был арестован и обвинен в пяти пунктах по отмыванию денег и в предоставлении незаригистрированных финансовых услуг.
Онг раскаялся в своих преступлениях и на сей раз твердо пообещал не возвращаться к криптовалютам.

Суд поверил в искренность и приговорил его к 20 дням в тюрьме США и 3 годам нахождения под надзором властей.