Кибер-департамент прокуратуры Израиля опубликовал обвинительное заключение, в котором утверждает, что израильскому гражданину по имени Халми Гит удалось совершить более 20 000 мошеннических транзакций с использованием данных украденных кредитных карт.
Преступник отмывал деньги с помощью Биткойна.
Халми Гит, житель Хеврона, был обвинен в нескольких эпизодах мошенничества с кредитными картами.
Мужчина осуществлял мошенническую торговую деятельность и отмывание доходов через сеть Биткойн.
Сообщается, что Гиту удалось накопить в общей сложности 1,071 BTC, т.е.
по текущему курсу ущерб его жертв составил суммарно чуть более 7,8 млн долларов.
Согласно обвинительному заключению, мужчина управлял сетью форумов и веб-сайтов, используемых для предоставления информации о том, как совершить ряд компьютерных преступлений.
Сообщается, что один из таких форумов предоставлял информацию об украденных кредитных картах.
В то время как вход на форум был бесплатным, посетители могли приобрести VIP членство, чтобы получать «свежие» данные кредитных карт.
Гит также опубликовал различные руководства о том, как нарушить закон страны о компьютерах и отмывании денег.
Израильская прокуратура утверждает, что Гит запрашивал все платежи в биткойнах.
Биткойн-кошелек обвиняемого был арестован, и средства в нем должны быть конфискованы, когда он будет признан виновным в своих преступлениях.
Обвинение также добивается продления срока заключения Гита до конца судебного разбирательства из-за потенциального риска бегства, а также опасений, что наличие доступа к интернету позволит Гиту «продолжать осуществлять преступную деятельность, которую он вел в течение последнего десятилетия».
Гит не продемонстрировал никакого раскаяния.
«Мы – воры, и откуда бы мы ни брали деньги – мы возьмем их, в Израиле, США или даже на Луне – мы доберемся до них и воспользуемся ими», – сказал он на дознании.
Напомним, по последним новостям, Израиль опубликовал законопроект о криптовалютах и отмывании денег.
