Израильская полиция обвинила местного бизнесмена в криптомошенничестве на $290 млн

После двухлетнего расследования израильская полиция обвинила криптоинвестора Моше Хогега и его партнеров в хищении у инвесторов $290 млн, сообщает Bloomberg.

Хогегу должны предъявить обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег, подделке документов и налоговых правонарушениях, сказано в заявлении национальной полиции.

По данным следователей, Хогега и несколько его сообщников, имена которых не разглашаются подозревают в использовании миллионов долларов в личных целях. В 2017 и 2018 годах они привлекли средства от израильских и иностранных инвесторов для четырех криптовалютных стартапов.

Также полиция заявила, что допросила 180 свидетелей, собрала 900 доказательств и конфисковала некоторые средства и активы.

Кроме того, в заявлении Bloomberg сказано, что Хогег знаком с актером Леонардо Ди Каприо и мексиканским миллиардером Карлосом Слимом. Последнего он убедил инвестировать средства в один из стартапов.

Напомним, в начале августа мы сообщали, что в Болгарии расчлененное тело криптоинвестора