13
С 1 сентября этого года Нацбанк Грузии введет постоянный мониторинг и надзор за поставщиками услуг в сфере ЦА (VASP). Это необходимо для соблюдения положений AML и выполнения западных санкций против РФ и Беларуси.
Об этом заявляют местные СМИ со ссылкой на главу регулятора Арчила Мествиришвили. С его слов, Нацбанк был «особенно активен» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2022 году, когда Грузия присоединилась к западным санкциям.
Для соблюдения оных на базе регулятора был организован новый отдел. Именно он и займется контролем выполнения санкций, в том числе среди VASP.
Напомним, осенью прошлого года в стране был принят закон о регулировании криптовалют. Тогда же местные власти заявили о том, что руководствуются европейскими стандартами в этой отрасли.
Ранее VASP не относились к числу контрагентов в юрисдикции Нацбанка Грузии. Регулятор стремится изменить это. С 1 сентября для всех организаций в этом сегменте правила AML, установленные ведомством, будут обязательными. Также Нацбанк, похоже, планирует ввести регулярные проверки и отчетность.
Грузия позиционирует себя как криптодружественная страна. В 2022 году она заняла четвертое место в рейтинге, уступив США, Швейцарии и Гонконгу. К 2025 Грузия планирует вырваться в лидеры.
Интересно, что незадолго до изменения принципов надзора за VASP Евросоюз официально . Не исключено, что именно этим и продиктованы изменения в политики Нацбанка.
Ранее мы сообщали о том, что и увеличили свое присутствие в Грузии. Подробнее по ссылкам.
