Управление по финансовому регулированию Флориды (OFR) обвинило криптовалютную биржу Bittrex в нарушении законов штата и направило жалобу на компанию за махинации, имевшие место перед ее банкротством. В документах суда отмечается, что платформа смешивала активы клиентов с оборотным капиталом, а также игнорировала часть обязательств.
С октября 2022 года по март текущего года OFR совместно с ведомствами из других американских штатов расследовала деятельность компании. 17 апреля OFR направило бирже жалобу. В тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск к Bittrex и Bittrex Global.
Спустя некоторое время компания направила ходатайство об отклонении судебного разбирательства с SEC, подчеркнув, что ведомство не наделено полномочиями по регулированию криптовалют.
В начале июня 2023 года власти США направили в суд по банкротству округа Дэлавер (штат Нью-Йорк) возражение на предложение биржи Bittrex о возврате средств клиентам. Платформа, проходящая процесс банкротства, запросила разрешение на выдачу клиентам их активов без задержек на время судебного процесса, но власти утверждают, что это неправомерно, и просят суд не давать одобрения на план Bittrex.
Американское подразделение Bittrex подало заявление о банкротстве 8 мая, после того как 17 апреля SEC подала иск к Bittrex и ее соучредителю, бывшему гендиректору Уильяму Шихару, обвинив их в управлении незарегистрированной биржей ценных бумаг, брокером и клиринговым агентством.
