Исследование ведомства показывает быстрый рост криптосектора после того, как FATF пересмотрела свои стандарты.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала оценку того, как юрисдикции и частный сектор выполняют пересмотренные правила ведомства.
В рамках обзора 128 юрисдикций – 38 членов FATF и 90 членов региональных органов FATF (FSRB) – рассказали ведомству, как продвигается имплементация пересмотренных стандартов.
58 юрисдикций сообщили, что они внедрили законодательство, необходимое для реализации пересмотренных стандартов FATF.
52 из этих юрисдикций рассказали, что у них есть нормативы, регулирующие VASP, и 6 из них запретили их работу.
остальные 70 юрисдикций не сделали внесли изменения в законодательную базу, тем не менее имплементировали пересмотренные стандарты в свое национальное законодательство.
Прогресс во внедрении AML/CFT-стандартов для операторов цифровых активов. Источник: FATF. На основании исследования FATF сделало несколько выводов:
отсутствие регулирования VASP допускает юрисдикционный арбитраж и повышает риски отмывания денег;
достигнутого прогресса по-прежнему недостаточно для глобального внедрения Travel Rule – стандарт обмена данными о криптотранзакциях между операторами, которые работают с виртуальными активами;
неприменение Travel Rule сдерживает инвестиции VASP в необходимые технологические решения и инфраструктуру, которые помогут соответствовать этому правилу.
В FATF считают, что несмотря на успехи некоторых юрисдикций, достигнутого прогресса в регулировании VASP все еще недостаточно.
Также обзор показывает быстрый рост криптосектора после того, как FATF пересмотрела свои стандарты.
FATF планирует представить рекомендации по AML/CFT для сектора виртуальных активов в ноябре.
Читайте также: задача со звездочкой – как Базель ужесточает правила работы с криптовалютой для банков.
В июне 2019 года FATF внесла поправки к своим глобальным стандартам. Они призваны четко установить требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML /CFT) в сегменте виртуальных активов и среди компаний, которые работают с цифровыми активами (VASP).
Напомним, что в конце июня FATF объявила о завершении работы над обзором. Организация сообщила, что пересмотренные правила должны быть внедрены как можно быстрее. Руководство по работе с виртуальными активами должно появится осенью 2021 года.
