В 2021 году объем криптовалютных транзакций, связанных с криминалом, вырос почти в два раза, но их доля в общем трафике упала к историческим минимумам
Объем криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью в 2021 году обновил исторический максимум. Об этом пишет Chainanalysis в последнем исследовании, посвященном преступлениям в криптовалютной индустрии. В отчетном периоде на криптовалютные кошельки, связанные с незаконной деятельностью, поступило более $14 млрд, что почти в два раза больше, чем в 2020 году.
Между тем, доля криминального трафика в общем объеме криптовалютных. транзакций резко сократилась и достигла исторического минимума. В 2021 году криминальные деньги участвовали всего у 0,15% криптовалютных транзакций. Для сравнения: в 2019 году этот показатель приблизился к 3,4% за счет крупномасштабной мошеннической схемы PlusToken.
Кроме того, Chainalysis скорректировал долю нелегальных транзакций в общем объеме криптовалютного трафика за 2020 год с 0,34% до 0,62%, объяснив это тем, что со времени публикации были выявлены новые адреса, вовлеченные в криминальную деятельность.
Читайте также: Только 1% биткоин-транзакций связан с криминалом — CipherTrace
Эксперты объясняют это тем, что популярность криптовалют среди добропорядочного населения растет быстрее, чем в криминальных кругах. Так, в 2021 году совокупный объем транзакций достиг $15,8 трлн, что на 567% больше, чем в 2020 году.
Больше всего денег пришлось на криптовалютные скамы, что согласуется с трендами предыдущих лет. На втором месте — украденные средства, при этом они показали самый значительный прирост трафика в годовом соотношении.
В 2021 году злоумышленники украли у невинных жертв $7,8 млрд, что на 82% больше, чем в 2020 году. Не последнюю роль в этом сыграл взрывной рост индустрии децентрализованных финансов (DeFi) и взломы DeFi-протоколов.
О том, почему биткоин не подходит для отмывания денег, читайте в специальном материале BeInCrypto/
На третьем месте по объему нелегальных транзакций оказались операции в дакрнете. В 2021 году на их долю пришлось $2,1 млрд в криптовалюте. Из них $1,8 млрд связаны с торговлей наркотиками.
В прошлом году в Chainanalysis присудили России первое место по объему транзакций в даркнете. В этом году ситуация не изменилась. На долю русскоязычного маркетплейса Hydra, живущего на темной стороне интернета, приходится 80% всей выручки, полученной в даркнете.
Между тем, эксперты признают, что растущий оборот незаконных средств в криптовалютной индустрии мешает распространению цифровых активов и провоцирует регуляторов на ограничительные меры.
