Делитесь и голосуйте:
Дальнейшие разбирательства по делу американские регуляторы планируют провести в Нью-Йорке.
Экс-CEO популярной биржи цифровых активов BITMEX Артур Хейс сдался властям США в штате Гавайи. Информация об этом появилась в Bloomberg.
- По данным СМИ, проживающий в Сингапуре Артур Хейс предстал перед федеральным судом штата. Позже его освободили под залог в $10 млн. Cумма была определена заранее. Дальнейшие разбирательства по делу планируют провести в Нью-Йорке.
- О том, что бывший CEO BitMEX намерен сдаться властям США было известно заранее. Ответчик и сторона обвинения определили тайминг ведения дела в ходе телефонных переговоров.
- Напомним, Артура Хейса обвиняют в том, что он не предпринял необходимые действия, которые позволили бы предупредить возможность использования BitMEX для отмывания денег. Также американские регуляторы считают, что бывший CEO платформы нарушил закон «О банковской тайне» и нормы организации соответствия биржи требованиям KYC (знай своего клиента).
- После предъявленных осенью 2020 года обвинений, Артур Хейс оставил свой пост в компании. Также, на фоне разбирательств, из BitMEX ушел технический директор проекта – Сэмюэль Рид. Эти и другие кадровые перестановки потребовались компании для того, чтобы сгладить градус конфликта.
- В ходе переговоров с американскими регуляторами Артур Хейс рассказал о надежде сохранить свободу после завершения разбирательств. Смогут ли его адвокаты добиться такого приговора – неизвестно. По мнению юриста Джейка Червински, Артуру Хейсу может грозить до 5 лет тюремного заключения.
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что один из соучредителей криптобиржи BitMEX – Бен Дело – добровольно сдался властям США.
