217
Кроме того, как пишут местные СМИ, с настоящего момента платформы также обязаны сообщать о подозрительной активности и операциях в размере 10 000 AUD (около 7700 долларов) и более. Помимо этого, им положено хранить записи на протяжении 7 лет.
В заявлении Austrac отмечается, что новые правила были созданы для того, чтобы ограничить незаконные действия на криптовалютных площадках, в том числе использование цифровых валют для финансирования терроризма, а также избежать рисков отмывания денег.
Центр подчркивает, что невыполнение его требований повлечт за собой административную и уголовную ответственность.
В августе 2017 года министр юстиции Австралии Майкл Кинан анонсировал планы властей по созданию новых правил по регулированию криптовалютных бирж.
