У криптовалют немало достоинств, связанных с их децентрализованным характером и анонимностью транзакций. Но эти же факторы иногда играют дурную шутку, когда криптовалютные инструменты используются преступниками. Так, когда организация «Аль-Садака» («милостыня» по-арабски), оказывающая «поддержку, связанную с джихадом», вознамерилась улучшить условия существования боевиков в Сирии, именно биткоин она выбрала для осуществления своих целей.
«Сейчас нет убежища для защиты пищевых продуктов и боеприпасов от дождя», – сетовали в Telegram её представители.
В своем Twitter «Аль-Садака» опубликовала видеоролик, в котором показан грязный пол, застеленный одеялами. На этих одеялах лежат мешки с лавашами и ручные гранаты. В конце ролика появляется надпись с призывом «Жертвуйте анонимно с помощью криптовалюты» и адресом биткоин-кошелька. На данный момент группа собрала около $1000.
«Криптовалюты быстры, эффективны, позволяют значительно сократить издержки и избежать отслеживания по сравнению с обычными способами платежей. Таким образом мы и наши спонсоры сохраняем полную анонимность», – заявляет представитель «Аль-Садаки» Хассан Абдо.
Кроме того, «Аль-Хакика», телевизионный канал «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России), рассказывает об основах биткоина в передаче Tech Talk.
Ещё в 2015 году за запись в Twitter о том, как переслать биткоины на счет ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), Али Шукри Амин, подросток из Вирджинии, был приговорен к 11 годам лишения свободы.
В другом случае, как утверждает правительство США, нью-йоркский техник Зубия Шахназ похитила у финансовых учреждений более 85 тыс. долларов, а затем конвертировала их в криптовалюты и перевела лицам, связанным с ИГИЛ. Прокуратурой против нее были выдвинуты обвинения в мошенничестве, финансировании терроризма и отмывании денег.
В декабре «Аль-Садака» опубликовала видео в канале Telegram. В нем демонстрируется новая крыша, стены и укрепления.
«Наши братья теперь едят и спят в гораздо лучших условиях, чем раньше», – говорится в ролике.
Сейчас организация начала принимать пожертвования в криптовалютах, более анонимных и защищенных, нежели биткоин.
Сбор криптовалют исламскими террористами привлек внимание американских властей. Конгрессмен Тед Бадд представил в январе законопроект о создании целевого подразделения для борьбы с использованием криптовалют террористами. Кроме того, министр финансов Стивен Мнучин заявил, что его ведомство проведет расследование по этому поводу.
Бывший аналитик ЦРУ Яя Фануси, сейчас являющийся директором антитеррористического аналитического центра Foundation for Defense of Democracies отслеживает биткоин-счета «Аль-Садаки» на протяжении уже нескольких месяцев. По его словам, сложно подтвердить подлинность подобных группировок в сети, поскольку они скрываются за вымышленными именами и используют специальные технологии для защиты личных данных.
Отметим также, что несмотря на то, что муфтияты Египта и Палестины признали криптовалюты харамом, в Малайзии была создана криптовалюта, соответствующая нормам шариата.