Биткойн-биржи в Автралии навлекли на себя нарекания со стороны правительства за несоблюдение правил KYC/AML, однако на несоблюдение этих правил традиционными банками регуляторы смотрят сквозь пальцы.
Исследование, проведенное Австралийским агентством по отчетам и анализу транзакций (AUSTRAC) совместно с центральным банком Австралии (CBA), выявило недостаточное соблюдение банками страны правил «Знай своего клиента» (KYC) и политики, направленной против отмывания денег (AML).
По словам генерального директора ComplianceAsia Филиппа Аллена, банки в стране не смогли добиться от персонала выполнения данных требований, несмотря на агрессивные усилия регуляторов и самих банков, предпринятые ими в последние несколько лет.
По словам исследователей, это может быть связано с общей культурой, сложившейся в рассматриваемой области, а также тем, что на нарушителей не налагается строгих штрафов:
Высокопоставленный банкир одного из крупнейших кредиторов большой четверки заявил, что основной проблемой банковской отрасли Австралии является несоблюдение правил KYC и AML:
Эта информация особенно примечательна в свете предпринятых недавно усилий со стороны австралийского правительства, направленных на регулирование криптовалюты. Правительственная комиссия сосредоточила свое внимание на том, что биткойн-биржи в стране далеки от соблюдения вышеуказанных правил.
Тем не менее, открывшаяся информация показывает, что даже финансовые заведения в рамках традиционной банковской системы вовсе не обязательно выполняют требования по соблюдению правил KYC и AML, как того требует правительство.
